李龙、蔡勇掩饰、隐瞒犯罪所得收益案案例材料

近年来，我县“两卡”犯罪数量剧增，涉及青少年比列尤为突出，为深入推进打击“两卡”犯罪，遏制“两卡” 滋生土壤，今年第二季度，徽县公安局党委决定在辖区开展“两卡”犯罪集中收网行动。2022年6月23日，我局接国家反诈骗大数据线索，徽县籍黑保强、蔡乎玲等可能实施“两卡”犯罪。接线索后，我局民警对黑保强、蔡乎玲等人成功实施抓捕，经进一步审查，发现徽县籍李龙、蔡勇、袁波等人作案嫌疑较大。经深挖，一举抓获当地“两卡”违法犯罪人员11名，抓获外省上游犯罪嫌疑人11名。

一、做法与经过

经查明，2022年5月，徽县籍犯罪嫌疑人李龙利用境外通联软件（飞机）对接藏匿境外（阿联酋）电信网络诈骗犯罪嫌疑人李晓莉及其男朋友“马克”。犯罪嫌疑人李龙与李晓莉、李晓莉男朋友“马克”实施电信网络诈骗前事先商约为其提供诈骗收款一级卡，李晓莉、李晓莉男朋友“马克”为李龙提供涉及电信网络诈骗资金转入。犯罪嫌疑人李龙先后纠结卡商袁波、柳文杰租用谢叶帆、蔡乎玲等11人银行卡帮助李龙收款、取现涉诈资金，后将取现资金交给李龙，李龙负责在ATM机选择二维码存款，期间李龙将ATM存款二维码拍照通过飞机聊天软件发送“马克”，“马克”指定洗钱团伙扫描二维码，“马克”向李龙发送扫码收款人姓名，李龙核对“马克”提供姓名与ATM机屏幕显示姓氏及最后一个字是否一致。若核对一致，李龙将取现涉诈资金存入对方账户，李龙按照“马克”要求打印存款凭条拍视频发送“马克”，李龙将多次取现涉诈资金存入陈宇瑶、胡康持有的账户，其中肖菊林账户接受现金存款227万元，关联徽县涉诈骗资金存入119200元；孟又连账户接受现金存款2759800元，关联徽县涉诈骗资金存入103200元；金婷账户接受现金存款636万元，关联徽县涉诈资金96500元；邹军军账户接受现金存款524100元，关联徽县涉诈资金40000元。现已核实李龙犯罪团伙持有并使用12张取现一级卡，关联全国诈骗受害人33名，涉及诈骗资金553024元。

为做到黑灰产全链条打击，深挖上游犯罪。徽县公安局组织专班调查取证。经调取ATM机数据，李龙将取现资金存入肖菊林、孟又连、金婷、邹军军等人银行账户与李龙供述一致，现已认定李龙存入“马克”指定的5个账户涉诈骗资金514900元。经侦查研判，肖菊林、孟又连、金婷、邹军军银行账户系陈宇瑶（使用肖菊林，雇佣金婷）、胡康（使用孟又连、租用邹军军）团伙使用。经对陈宇瑶、胡康持有手机进行分析，发现2人设备均安装境外通联软件、虚拟币软件。2022年7月21日，我局民警在云南省昆明市将陈宇瑶、胡康抓获。经审讯，陈宇瑶、胡康等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，在多次收款账户被司法止付冻结后，为规避风险，陈宇瑶、胡康只接受现金存款。陈宇瑶、胡康团伙雇佣江西籍贯金婷、杨素芳（Bitpie钱包地址尾号：GFM9）帮其接受取现涉诈现金扫二维码存款及通过换汇结算的方式转移涉诈资金及向境外（阿联酋）上线指定钱包地址转移虚拟币usdt，现已核实陈宇瑶、胡康、金婷、杨素芳共租用21人涉及51张银行卡用于接受现金存款及转移涉诈骗资金。陈宇瑶负责利用境外通联飞机、whatsapp软件对接上线，接受涉诈资金存款二维码，后金婷或自己扫描二维码使得渉诈资金存入陈宇瑶、胡康二人使用的银行账户。陈宇瑶勾结在尼日利亚的李敬吉，通过李敬吉介绍，陈宇瑶将涉诈资金（人民币）私下与尼日利亚货币以代付人民币“外贸货款”换汇。陈宇瑶购买的尼日利亚2个银行账户收到尼日利亚货币奈拉，“尼日利亚外贸客货”将货款奈拉转入陈宇瑶持有的账户，随后陈宇瑶自己用肖菊林，胡康用孟又连或陈宇瑶安排金婷将涉诈资金转入境内“外贸公司”私人账户。陈宇瑶持有的尼日利亚账户收到奈拉币后安排胡康在福建漳州市南靖县张奕新洗钱团伙处兑换虚拟币（usdt)，随后陈宇瑶自己或安排杨素芳将购买的usdt返给境外上线Biepit地址，使涉诈资金流向境外。经调取证据，陈宇瑶持有的第一个Bitpie钱包地址（尾号XS9N）在2022年3月27日至抓获过账3400余万个usdt（约折合人民币2亿元），第二个Bitpie钱包地址（尾号jsS3）过账872余万个usdt（约折合人民币5668万元）;胡康持有的第一个Bitpie钱包地址（尾号VcmP）过账38余万个usdt（约折合人民币2470000元）。2022年7月 26日，我局民警在福建漳州市南靖县将张奕新、吴家仁、黄森茂、刘嘉聪抓获。经审讯，张奕新洗钱团伙明知陈宇瑶转入资金涉及网络犯罪，张奕新团伙为了赚取高额利润，租用尼日利亚银行账户3个用于接收陈宇瑶汇入的尼日利亚货币奈拉。张奕新团伙帮助陈宇瑶使得涉及网络犯罪的尼日利亚货币奈拉重回境外合法的虚拟币市场，帮助陈宇瑶在交易所购买usdt,帮助将涉及诈骗资金换为usdt流向境外，期间张奕新用尾号：9A5z的Bitpie钱包地址向陈宇瑶返443万个usdt（约折合人民币2800余万元），个人获利560000余元，雇佣黄森茂奈拉币收虚拟币，黄森茂明知张奕新租用他人奈拉账户收到的奈拉币涉及网络犯罪，为赚取佣金帮助其转移资金。张奕新每月支付黄森茂6000元，黄森茂5月6月共赚佣金12000元，张奕新租用他人尼日利亚奈拉账户3个，付给对方租金30000元。吴家仁团伙同样方法帮助陈宇瑶使得涉及网络犯罪的尼日利亚货币奈拉重回境外合法的虚拟币市场，帮助陈宇瑶在交易所购买usdt,帮助将涉及诈骗资金换为usdt流向境外，吴家仁犯罪团伙用尾号：u8uh的Bitpie钱包地址向陈宇瑶返30余万个USDT（月折合人民币210余万元），个人获利60000余元，雇佣刘嘉聪利用奈拉币收虚拟币，刘嘉聪明知吴家仁租用他人奈拉账户收到的奈拉币涉及网络犯罪，为赚取佣金帮助其转移资金。吴家仁每月支付刘嘉聪6000元，刘嘉聪4月、5月、6月共赚取佣金18000元，吴家仁租用他人尼日利亚奈拉账户1个，付给对方租金11000元。2022年8月1日，我局民警在潍坊市寿光市将犯罪嫌疑人孙建春、赵洁、赵清抓获，经取证审讯，孙建春系寿光市茂林经贸有限公司法人，赵洁、赵清系该公司业务经理。2022年2月孙建春、赵洁、赵清与现工作于尼日利亚的李敬吉见面，后通过在尼日利亚的李敬吉介绍，寿光茂林经贸有限公司以“出口”尼日利亚货款通过陈宇瑶私下换汇接受陈宇瑶代付人民币转账，期间孙建春、李敬吉、赵洁、赵清在尼日利亚自己租用仓库开售货公司，将部分寿光茂林经贸有限公司发往尼日利亚的外贸货物在尼日利亚市场销售，孙建春、赵洁、赵清明知陈宇瑶团伙代付资金涉及网络犯罪，孙建春、赵洁、赵清为了赚取外贸利润，公司收款账户多次被司法止付的情况继续接受陈宇瑶代付人民币私下换汇。经取证，现已查明陈宇瑶团伙用60余个银行账户向寿光茂林经贸有限公司用涉及网络犯罪的资金代付人民币。赵洁持有使用5个银行账户帮助寿光茂林经贸有限公司接受陈宇瑶代付人民币14658722元；赵清持有使用4个银行账户帮助寿光茂林经贸有限公司接受陈宇瑶代付人民币11708568元；2022年3月至被查获，寿光茂林经贸有限公司累计接受陈宇瑶代付人民币达263567290元，利用涉及网络犯罪资金赚取人民币75万余元。

二、成效与反响

截至目前该案抓获当地“两卡”违法犯罪嫌人员12名，采集刑事强制措施3人，行政处罚9人。抓获外省上游犯罪嫌11名，采取刑事强制措施11人，扣押涉案台式电脑6台，笔记本电脑2台，手机27部，扣押虚拟币28万余个，折合人民币200余万元，扣押人民币现金42万元。电信网络诈骗犯罪链条长，有组织的特征越发明显。徽县公安局着眼于实际，从辖区“两卡”线索发力，从源头入手，在打击与预防中动员社会力量构筑防诈墙。

三、探讨与评论

目前电信网络诈骗的形式依然严峻复杂，案件整体上呈高发态势。随着科技的进步和信息网络的不断发展，青年人员普遍时时触及网络，这也就容易接触到网络犯罪。徽县公安局为有效遏制辖区“两卡”犯罪滋生土壤，从源头发力，打击与宣传同步推进，在预防与远离电信网络诈骗起到了良好效果。徽县公安局立足实际，围绕当前工作重点，审视辖区实际，及时出击，有效提高了辖区人民群众获得感、幸福感、安全感。

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