利用黄金交易转移诈骗资金洗钱，湖北公安这样管！

“存放金银饰品的保险柜有没有固定在墙体？”

“一键报警有没有与110接处警中心联网？”

10月31日

湖北省武汉市公安局内保支队

民警邢承海和王春生走进武商世贸广场

对商场内的金银珠宝专柜

安全防范、视频监控等项目

进行例行检查

“就在这个月，江夏某商场发生了一起金项链抢夺事件。一名顾客在试戴金项链时，突然拔腿就跑。”民警邢承海以案说法，“好在现场视频监控完整，柜员报警及时，警方在不到10小时内便成功将人赃并获。”

因此，在此次检查中，民警们特别关注了视频监控装置的覆盖范围及其运行状况，确保监控无死角地覆盖收银台及营业柜台，并能够实现24小时不间断运行。同时，他们还强调了紧急情况下一键报警功能的重要性。

民警邢承海还现场对柜员们进行了普法教育：“诈骗分子手段层出不穷，他们可能会以各种理由诱导受害人购买黄金，并通过网约车、快递包裹等隐蔽方式将黄金转移，以此作为洗钱手段。”

“特别是那些盲目购买且不还价的老年人，我们都会提醒他们防范电信诈骗。”六福珠宝的柜员也分享了她们的防范经验。

为了有效应对涉黄金违法犯罪行为，武汉公安联合全市商场保卫部门，对金银珠宝经营场所的全体员工进行了45余场次的反诈宣传培训，并签订了4600多份《关于防范诈骗犯罪资金流入黄金交易商户的风险告知书》。他们提醒各商铺务必加强客户信息核对，特别是大额购买行为，需及时向公安机关报备。同时，也让商户们明确，明知是犯罪所得仍进行交易，将构成违法犯罪行为。

据武汉市反诈中心民警刘轩介绍，近期研究发现，随着公安机关对电信网络诈骗的打击力度不断加大，以往“卡转卡、线上充值、线下消费”发生变化，转款方式出现由线上转为线下。因黄金价格稳定、易流通的特性，诈骗分子将目光盯上了利用黄金交易来转移诈骗资金的洗钱的方式。

5月，武昌区分局打掉以刘某为首的“买金洗钱”团伙，将团伙中的“卡农”“买手”“车手”“打手”“收金人”等17名犯罪嫌疑人一网打尽。今年以来，武汉市公安局共打击“买金洗钱”团伙40个，抓获嫌疑人146人，追回金条4200克，价值300多万元。

然而，诈骗分子的手段仍在不断升级。9月以来，诈骗分子引导受害人使用手机银行APP购买黄金，并邮寄至指定地址。对此，市反诈中心迅速制定了管控措施，并要求各银行网点加强培训和学习，建立预警模型，及时发现并上报异常情况。

10月1日，黄陂区分局接到报警，一对老年夫妇接到一个冒充公安民警的电话，声称老夫妇参与了一起特大诈骗案件，引导老夫妇花费100万元购买了1600克黄金寄到指定地址，而收货人却是远在广西玉林市的陌生人。黄陂区分局反诈中心立即启动警银合作机制，联系到招商银行的工作人员，在市、区两级公安机关的紧密配合下，1600克黄金全部被成功拦截并转寄回黄陂区分局腾龙派出所，最终由民警亲手交还给老夫妇。

【警方提醒】

公安机关人民警察不会通过电话办案。凡是冒充“公安机关”要求通过手机银行APP购买黄金以自证清白的，都是诈骗。凡是遇到一次性购买大额黄金、支付方式异常或资金来源不明等情况，请立即拨打反诈专线96110进行举报。

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