29万黄金大单，背后竟牵扯出一庞大洗钱团伙

“给我来一斤黄金！”近日，在湖北省咸宁市温泉城区的一家金店里，老板碰到了一个豪横的顾客，可他却放着几十万的生意不做，转头选择了报警，还收到了咸安公安分局横沟桥派出所的一面锦旗，这是怎么一回事儿呢？

天降大单，神秘顾客线上购金

7月14日，一男子看到金店老板罗女士在网上发布的黄金广告，便添加了罗女士的微信，男子称自己姓陈，并告诉罗女士自己的公司给顾客赠送礼品需要购买黄金。经过交谈，两人以29万元500克黄金的价格达成交易。陈某当即通过微信转了2万元定金，并称尾款需要打到罗女士的银行卡上。突然接到大单，罗女士在开心之余也冷静下来，她多次在网上看到过警方宣传的利用购买黄金洗钱的案例，于是让陈某提供公司营业执照、汇款人身份证等相关证件。陈某没有立即提供相关证件，却说过几天再进行交易。

天降大单，神秘顾客线上购金

7月17日10时许，金店老板罗女士在横沟桥镇办事时遇见横沟桥派出所民辅警正在街道进行反诈宣传，想到近期陈某通过网络购买黄金的事，3天过去了陈某还没提供证件图片，心有疑虑的罗女士便向民警讲述了整个经过。民警当即判断，该男子背后极有可能是一个庞大的诈骗洗钱团伙。恰好在这个时候，陈某将证件图片发过来了，警方通知罗女士继续进行交易。陈某将剩下的27万尾款汇入了罗女士的银行账户里，并称自己在外地，朋友杨某羚（男、29岁、江西上饶人）正好在咸宁，让他来店里取黄金。约定好取黄金的时间后，横沟桥派出所迅速安排警力蹲守在金店附近。

7月17日13时许，看到杨某羚进入金店，办案民警抓准时机，冲入金店将其抓获，后被证实为洗钱团伙的一员。

物归原主，反诈联盟各得其所

“您好，您被骗的27万已经被追回了，请到咸宁市公安局咸安分局横沟桥派出所领钱。”经警方调查，7月16日17时许，北京的孙女士接到冒充公检法诈骗电话被骗45万余元，其中27万元正是转入了金店老板罗女士账户。8月3日，孙女士火速从北京赶往咸宁领回了自己被诈骗的钱。看着失而复得的27万元钱，孙女士万分感激，向办案民警和金店老板表达了自己的感谢。

为赞扬金店老板罗女士超强反诈意识和不被眼前利益蒙蔽的优良品质，横沟桥派出所给金店赠送了一面“警民同心、天下无诈”的锦旗。

目前，“取金小哥”杨某羚已被咸安公安分局刑事拘留，该案正在进一步侦办中，横沟桥派出所将深挖案件相关线索、全链条打击该洗钱团伙。

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